hsbc 2024 elyex

Sobrinas del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en la lista del HSBC

Tras el asesinato de Enrique Salinas de Gortari, en 2004, se supo de una agria disputa por unas cuentas.

13/03/2015

Argentina quiere hasta el último dólar de las cuentas suizas de HSBC

Argentina quiere que vuelva todo el dinero argentino de las cuentas evasoras de HSBC en Suiza, dijo el jefe de la administración tributaria Ricardo Echegaray, que asistirá este lunes en Londres a una comisión parlamentaria sobre el banco británico.

«El HSBC es responsable de repatriar esos fondos a Argentina, es responsable de separar a los responsables de HSBC en Argentina, y de cambiar de política hacia sus clientes», dijo el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en un encuentro con la prensa en la residencia de la embajadora argentina en Londres.

Echegaray asistirá este lunes por la tarde a la audiencia de una comisión parlamentaria en la que testificarán Stuart Gulliver, director ejecutivo de HSBC, Chris Meares, antiguo presidente de la entidad, Rona Fairhead, directora no ejecutiva independiente, y Edward Troup, de la administración tributaria británica.

Los directivos de HSBC responderán por el escándalo Swissleaks, es decir, por el uso de su filial suiza para que clientes suyos de todo el mundo eludieran el pago de impuestos en sus países, según datos de 2006.

«Queremos saber, en primer lugar, si HSBC Holdings apoyó la conducta de su rama en Argentina y, en segundo lugar, la repatriación de fondos, que según nuestros datos asciende a 3.500 millones de dólares», resumió Echegaray.

4.040 cuentas en HSBC

Argentina cifra en 4.040 las cuentas que sus ciudadanos tenían en aquella época en HSBC Suiza, con un total de 3.500 millones de dólares.

El gobierno acusa a los directivos del banco en Argentina de haber promovido activamente la fuga de capitales y pone como ejemplo que el máximo responsable de HSBC en el país, Gabriel Martino, tenía también una cuenta en Suiza.

El Congreso argentino tiene también una comisión investigadora y Echegaray cree que podría acabar citando a los directivos de la casa matriz británica.

Argentina es el país número 21 en cantidad de dinero evadido y el octavo en número de clientes. Pero la cuenta con más dinero del escándalo corresponde a un argentino, un gestor de fondos llamado Miguel Ángel Abadi que vive en Londres y que administró 1.400 millones de dólares, según Buenos Aires.

El gobierno se querelló contra HSBC en Argentina en noviembre, después de que el gobierno francés le transmitiera la lista de evasores que consiguió gracias a Hervé Falciani -exempleado del banco- y ha solicitado a la jueza instructora María Straccia que emita una orden de arresto internacional contra Abadi.

«Abadi se subió a un barco y ese barco es HSBC. Por eso es importante que HSBC corrija el rumbo», sentenció Echegaray.

«Las autoridades del HSBC en Argentina diseñaron una plataforma para ocultar fondos en HSBC en Suiza. Hubo fuga de capitales y evasión de impuestos. Intervinieron facilitadores que ayudaron crear sociedades en paraísos fiscales para ocultar los fondos y los nombres de los titulares de las cuentas», explicó el administrador de la AFIP sobre el rol de personas como Abadi en el escándalo.

Abadi actuó «a través del fondo de inversiones Gems. Lo que ese fondo evadió, es lo mismo que lo que los fondos buitres reclaman a Argentina», dijo, a modo de ejemplo, comparando Swissleaks con el litigio que Argentina mantiene en los tribunales de Nueva York con los fondos de inversión que no aceptaron entrar en el canje de la deuda tras el cese de pagos en 2001.

Echegaray reveló que han colaborado con las autoridades británicas en el caso HSBC y que su administración está en contacto con exdirectivos de otro banco, UBS, por un caso similar al de HSBC.

«El 13 de febrero recibimos un pedido de información de la agencia tributaria del Reino Unido para que les tramitáramos la información de nuestra querella criminal. El pedido fue atendido rápidamente, en 3 o 4 días. Estamos a disposición de nuestros colegas del Reino Unido», dijo. (I)

09/03/2015

En Londres, AI exige a Peña Nieto atender crisis de derecho

Miembros de Amnistía Internacional protestaron ante la embajada de México en Londres para pedir al presidente mexicano Enrique Peña Nieto,

03/03/2015

Cuenta en el HSBC estuvo ligada al fraude en el fondo pensional de PDVSA

Empresa usada por banquero venezolano figura como beneficiaria de una cuenta en la filial suiza del HSBC.

26/02/2015

Fiscalía venezolana solicita a HSBC información de cuentas de funcionarios en Suiza

El Ministerio Público quiere datos de los funcionarios que aparecen en la lista que desató el escándalo.

25/02/2015

Arzobispo ortodoxo en México: si hay dinero en el HSBC “ante notario público lo dono”

Chedraoui Tannous dijo que si las autoridades mexicanas encuentran algún centavo suyo en el extranjero “ante notario público lo dono”.

20/02/2015

Mexicano de la lista #SwissLeaks pide al SAT que lo investigue

Guillermo Prieto Treviño, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y uno de los mexicanos involucrados en

16/02/2015

HSBC se disculpa por sus “descuidos” en el caso #SwissLeaks

Así es, el mayor banco de Gran Bretaña emitió una disculpa en la que describió como “dolorosa” la tormenta mediática

15/02/2015

HSBC publica un anuncio en la prensa para disculparse, tras el escándalo de impuestos

«Tenemos que comprender que la sociedad a la que servimos espera más de nosotros», reconoció Stuart Gulliver.

15/02/2015

Marco Reus renueva con el Dortmund hasta 2019

Multimedia:

videos : fotogalerías : infografías : audios

10-Feb 01:09 pm Las 10 cosas que debe saber sobre el nuevo sistema cambiario anunciado por el Gobierno

10-Feb 12:08 pm Reportan 3 estudiantes heridos en Táchira

10-Feb 12:08 pm Ricky Martin es víctima de una broma cruel

10-Feb 12:07 pm Revelan cuentas milmillonarias de venezolanos en HSBC

10-Feb 12:05 pm La NASA muestra el lado oscuro de la luna

Televisores Samsung posee capacidad de espiar

Multimedia:

videos : fotogalerías : infografías : audios

10-Feb 12:08 pm Reportan 3 estudiantes heridos en Táchira

10-Feb 12:08 pm Ricky Martin es víctima de una broma cruel

10-Feb 12:07 pm Revelan cuentas milmillonarias de venezolanos en HSBC

10-Feb 12:05 pm La NASA muestra el lado oscuro de la luna

10-Feb 12:04 pm El Legado de Hugo Chávez, en España

Asaltos colectivos siembran pánico en playas de Río

Multimedia:

videos : fotogalerías : infografías : audios

10-Feb 12:08 pm Reportan 3 estudiantes heridos en Táchira

10-Feb 12:08 pm Ricky Martin es víctima de una broma cruel

10-Feb 12:07 pm Revelan cuentas milmillonarias de venezolanos en HSBC

10-Feb 12:05 pm La NASA muestra el lado oscuro de la luna

10-Feb 12:04 pm El Legado de Hugo Chávez, en España

Fiesta de CR7 genera polémica

Fiesta de CR7 genera polémica
La fiesta de Cristiano Ronaldo por su trigésimo cumpleaños indigna a la afición alba por un video difundido tras la caída del Real Madrid ante Atlético por 4-0. “Vuestra risa, nuestra vergüenza”, decía la pancarta de hincha en la práctica. (D)