Qué es el caso Foglocons y por qué conecta a Alex Saab con Ecuador. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página para poder ayudarte. También puedes participar en el WhatsApp Ecuador.

El caso Foglocons vinculó a Alex Saab con Ecuador por supuesto lavado de activos mediante el sistema Sucre.

El caso Foglocons expuso en Ecuador una investigación por supuesto lavado de activos vinculada al empresario Alex Saab, señalado como aliado de Nicolás Maduro. Este caso se relaciona con el uso del Sistema Unitario de Compensación Regional, conocido como Sucre.

Vínculos entre Alex Saab y Foglocons

La Fiscalía abrió el caso hace más de una década por movimientos de dinero ligados a supuestas exportaciones falsas hacia Venezuela. La empresa Fondo Global de Construcciones S.A., Foglocons Ecuador, se constituyó en Guayaquil el 17 de octubre de 2012, durante el gobierno de Rafael Correa.

Sus accionistas principales eran Álvaro Pulido Vargas y Luis Sánchez Yánez.

Pulido tenía relación societaria con Alex Saab y figura como un personaje clave en procesos judiciales que la Justicia de Estados Unidos mantiene contra Saab. El origen de la trama se relaciona con un contrato que Alex Saab y Álvaro Pulido obtuvieron en 2011 con el Estado venezolano para el proyecto de vivienda popular Misión Vivienda.

La empresa vinculada a ese contrato era Fondo Global de Construcción, constituida en Colombia, pero las investigaciones judiciales detectaron transacciones realizadas desde Ecuador.

La ruta de las operaciones desde Ecuador

El Gobierno venezolano adjudicó dos contratos, uno con Thermo Group S.A. y otro con ELM Import. Sin embargo, esas compañías no contrataron con la firma colombiana Foglocons, sino con la empresa ecuatoriana del mismo nombre, con sede en Guayaquil.

En 2013, la Fiscalía de Ecuador indicó que Foglocons Ecuador realizó falsas exportaciones a Venezuela y movió millones de dólares a través del Sucre.

Según la investigación fiscal, la compañía reportó ventas por 159,9 millones de dólares en productos prefabricados a ELM Import S.A., pero registró pagos por apenas 200 000 dólares a sus proveedores.

Mecanismo fraudulento y bloqueos financieros

El mecanismo permitía convertir bolívares venezolanos en dólares y recibir los fondos casi de inmediato, aunque Ecuador aún no recibiera el pago desde Venezuela. Foglocons recibió los pagos en dos cuentas bancarias en Ecuador, destacando una cuenta en el Banco Territorial, entidad que ya cerró.

Un informe interno del Banco Central señaló que el Banco Territorial captó el 17% de las transferencias que ingresaron mediante el Sucre en 2012. Ese dato colocó a esa entidad financiera dentro de la ruta investigada por las autoridades ecuatorianas.

Cargos formulados y decisiones judiciales

El 22 de noviembre de 2013, la Fiscalía formuló cargos por presunto lavado de activos contra personeros de Foglocons. En esa etapa, un juez ordenó el bloqueo de 57 millones de dólares que la empresa mantenía en cuentas bancarias en Ecuador.

Sin embargo, el caso tuvo un giro el 28 de julio de 2014, durante la audiencia preparatoria de juicio. La jueza Madeline Pinargote anuló el proceso. En 2015, también ordenó la devolución de los 57 millones de dólares a los representantes de Foglocons, pese a que no tenía competencia para tomar esa decisión.

Consecuencias para los jueces involucrados

El 4 de septiembre de 2016, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ratificó el auto de nulidad a favor de cuatro ejecutivos de Fondo Global de Construcciones S.A.

Los jueces del caso luego enfrentaron procesos penales; Madeline Pinargote recibió una sanción de prisión por prevaricato.

Investigaciones sobre los vínculos políticos

En 2021, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional investigó las relaciones de Alex Saab en Ecuador.

Estos vínculos incluyeron a políticos, empresarios e incluso a un dirigente deportivo. El caso Foglocons permanece como uno de los episodios que conectan a Saab con Ecuador.