Durante varios meses, un número considerable de mujeres en Perú pensó que había hallado un negocio virtual fiable para adquirir sacos, vestidos, blusas y pantalones a la moda. Los anuncios aparecían de forma recurrente en Facebook Marketplace con el nombre de Mia Design, ofreciendo prendas vistosas y costos llamativos. Sin embargo, de acuerdo con la Policía Nacional, tras esa vidriera electrónica operaba una supuesta organización delictiva dedicada a las estafas, cuya pesquisa concluyó con la detención de Junior Castillo Sánchez en el distrito de San Martín de Porres.

La intervención fue ejecutada por efectivos de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri, quienes indagaron durante varias semanas el accionar del sospechoso a raíz de las quejas presentadas por compradoras que jamás recibieron sus productos. El caso inició con la denuncia de una mujer que afirmó haber transferido cerca de S/ 300 por artículos que nunca le fueron entregados. A partir de ese hecho, los investigadores rastrearon líneas telefónicas, cuentas bancarias receptoras y perfiles empleados en la plataforma de ventas perteneciente a Meta.

El mecanismo detrás del presunto fraude masivo

El coronel PNP Freddy Delgado de la Torre, máximo responsable de la División de Investigación de Estafas, señaló que la pesquisa permitió detectar cuatro tiendas virtuales conectadas con el mismo método de comercialización de ropa para damas. Las publicaciones contenían videos cuidadosamente producidos, imágenes de artículos modernos y promociones diseñadas para inspirar confianza en las potenciales clientas. Las afectadas efectuaban los pagos mediante billeteras digitalescreyendo que estaban lidiando con un comercio legítimo. Luego de girar el dinero, los pedidos simplemente no se materializaban.

En el momento en que los agentes interceptaron a Castillo Sánchez mientras transitaba por la vía pública, le encontraron cuatro teléfonos celulares. El análisis de los aparatos evidenció más de 400 transferencias realizadas durante el presente año por diversas personas que, según las evidencias, no obtuvieron las prendas prometidas. La cantidad de dinero acumulada sobrepasaría los S/ 120.000.

A pesar de la envergadura del supuesto engaño, hasta el momento se han registrado apenas seis denuncias policiales formales, dos de ellas interpuestas en regiones del interior del país. Las autoridades consideran que el número real de perjudicadas es bastante más alto, debido a que muchas víctimas prefieren no presentar una queja cuando el monto perdido no rebasa los S/ 500.

Frente a los efectivos, Castillo Sánchez aseguró que laboraba con un esquema de pedidos y que las prendas eran elaboradas por su cónyuge. “Yo compro un saco, hago la venta mitad por mitad, mañana te lo entrego si puedo”, indicó durante el operativo policial. Las averiguaciones prosiguen con el objetivo de establecer si existen más perjudicadas o si otras personas estuvieron implicadas en la trama.

La Dirincri informó que en lo que va del año ya se han contabilizado más de 130 denuncias vinculadas a adquisiciones por internet en Lima.

Recomendaciones para evitar fraudes al comprar vestimenta través de internet

El caso de Mia Design replica un modelo habitual en los engaños digitales. A continuación, los consejos de la Dirincri y de expertos en ciberseguridad para protegerse:

• Revisa la antigüedad y la reputación del vendedor. Antes de efectuar un pago, verifica la fecha de creación del perfil o de la página. Las cuentas recientes sin reseñas o con comentarios desactivados son una señal de advertencia.
• Desconfía de precios demasiado bajos en comparación con el mercado. Las promociones exageradamente atractivas constituyen el principal cebo de los defraudadores. Si el costo parece irreal, probablemente lo sea.
• Exige comprobante comprobante de pago y datos del negocio. Un vendedor formal debe estar en condiciones de proporcionar un RUC, una dirección física verificable y un recibo de la operación.
• Evita transferir el valor total por adelantado. Si el vendedor demanda el pago completo antes de enseñar el producto o de confirmar el envío, eso representa una señal de peligro. Opta por plataformas que ofrezcan garantía de reembolso.
• Emplea plataformas con mecanismos de protección al comprador. Los marketplaces que brindan garantías frente a incumplimientos disminuyen el riesgo al compararlos con vendedores informales en redes sociales.
• Denuncia incluso si la suma es pequeña.. Cada queja formal permite a la Facilita a la Policía la identificación de patrones y la actuación antes de que el número de perjudicados se incremente. Las denuncias se pueden presentaren cualquier comisaría o en la plataforma digital de la Mia, Design, robó, cientos, Perú.