Mexicano de la lista #SwissLeaks pide al SAT que lo investigue

Guillermo Prieto Treviño, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y uno de los mexicanos involucrados en

Álvaro Noboa y exguardaespaldas de Chávez, envueltos en ‘SwissLeaks’

Numerosas personalidades políticas, del mundo del espectáculo, el deporte o los negocios aparecen citadas por varios medios internacionales que desvelaron la cara oculta del secreto bancario en Suiza, basándose en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC.

Bautizada «SwissLeaks», la investigación es un verdadero viaje al corazón de la evasión fiscal y saca a la luz del día las artimañas empleadas para disimular dinero no declarado.

El caso salpica a varias personalidades, incluyendo a un exguardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y luego alto cargo de su gobierno, al también fallecido banquero español Emilio Botín, o a futbolistas como el uruguayo Diego Forlán.

En el período analizado (2005-2007), Venezuela es el tercer país con una mayor cantidad de dólares en la filial suiza del banco británico, con un total de 14.800 millones, según los archivos filtrados.

Datos filtrados

Los ficheros publicados son extraídos de datos copiados por el informático Hervé Falciani, exempleado de la filial suiza de HSBC. Estos datos solo eran conocidos por la justicia y algunas administraciones fiscales, aunque algunos elementos fueron filtrados a la prensa.

El diario francés Le Monde tuvo acceso a los datos bancarios de más de 100.000 clientes, procedentes de 200 países, y pasó la información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), con sede en Washington, que los compartió con medio centenar de medios de comunicación internacionales.

Los datos, analizados por 154 periodistas de 47 países, corresponden al periodo que va de 2005 a 2007. Miles de millones habrían transitado por esas cuentas de Ginebra, disimuladas, entre otras, detrás de estructuras offshore en Panamá y en las Islas Vírgenes británicas.

Solamente entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007, 180.600 millones de dólares habrían transitado por estas cuentas en Ginebra.

Este lunes, la filial suiza del banco británico HSBC aseguró que ha «cambiado», tras los «fallos constatados en 2007», según un comunicado transmitido a la AFP.

HSBC Suiza «ha emprendido una transformación radical en 2008 para impedir que sus servicios sean utilizados con el fin de defraudar al fisco o blanquear dinero sucio», indica en el comunicado el director general de la filial, Franco Morra.

Sin embargo, en Bélgica, el juez de instrucción, que inculpó en noviembre a HSBC Private por fraude fiscal y blanqueo, estimó que llegó el momento de que el banco «colabore», al tiempo que estudia «emitir órdenes de arresto internacional» contra sus dirigentes.

En el caso, están implicadas numerosas personalidades de todo el mundo.

Exguardaespaldas de Hugo Chávez

Respecto a Venezuela, el ICIJ señala como principal involucrado a Alejandro Andrade, exguardaespaldas de Hugo Chávez, quien fue presidente de la Oficina del Tesoro entre 2007 y 2010 y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (Bandes).

Brasil se sitúa como el noveno país de la lista con 7.000 millones de dólares en las cuentas en el período en cuestión. Según el registro, hay un total de 8.667 clientes con algún vínculo con Brasil, de los cuales 55% tienen la nacionalidad del país sudamericano.

En la lista de ICIJ, también se señala que desde Argentina llegaron un total de 3.500 millones de dólares, desde 2.552 cuentas, ubicando al país en el puesto 21.

Líder del ranking 

Según el diario La Nación, «el número 1 en el ranking global del HSBC se llama Miguel Gerardo Abadi». El rotativo afirma que este contador argentino vive en Londres y lo identifica como «un mánager» del fondo de inversión Gems.

Uruguay está situado en el puesto número 26 de los países con mayor cantidad de dólares en cuentas con algún vínculo con el país.

Reyes, modelos, pilotos y Noboa en lista

Entre las demás personalidades se menciona al conocido empresario guayaquileño Álvaro Noboa, que intentó en varias ocasiones llegar a la presidencia del país. Según el ICIJ, Noboa comenzó a ser cliente de HSBC en 2006 y llegó a tener entre 2006 y 2007 cerca de 92,1 millones de dólares.

Entre otros nombres mencionados por los medios figuran el rey Mohamed VI de Marruecos, el rey Abdalá II de Jordania, personalidades de la moda como la modelo Elle McPherson, la actriz Joan Collins, el piloto de motos italiano Valentino Rossi, el piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso, el actor norteamericano John Malkovich y el humorista francés Gad Elmaleh.

«HSBC Private Bank (Suiza) siguió ofreciendo servicios a clientes que habían sido citados desfavorablemente por las Naciones Unidas, en documentos legales y en la prensa, por sus vínculos con el tráfico de armas de guerra, diamantes o corrupción», denuncia el consorcio de periodistas de investigación.

En las fichas figuran en efecto nombres de saudíes sospechosos de haber financiado a Osama Bin Laden en los años 2000, así como barones de la droga o traficantes de armas.

El secreto bancario en Suiza se ha reducido considerablemente, mientras aumenta la presión a las entidades bancarias y numerosos Gobiernos intensifican la acción contra la evasión fiscal. (I)

10 mexicanos beneficiados por polémico caso HSBC #SwissLeaks

El día de ayer nos enteramos de los #SwissLeaks, la filtración más grande jamás hecha sobre los oscuros movimientos fiscales

Banqueros dicen que ya no hay malas prácticas financieras en Suiza

La Asociación Suiza de Banqueros (ASB) no está preocupada por las revelaciones sobre miles de cuentas opacas en la filial suiza del banco británico HSBC porque considera que las malas prácticas han desaparecido de la plaza financiera helvética.

«Estamos convencidos que hoy, todo el mundo sabe que la plaza financiera ha enderezado sus prácticas desde hace años», afirmó el portavoz de la ASB, Thomas Sutter.

El diario francés «Le Monde» y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) han comenzado a publicar este lunes la relación de nombres de la denominada «Lista Falciani», que incluye unos 130.000 clientes que entre 2006 y 2007 tenían cuentas opacas en la Confederación Helvética.

Hervé Falciani, un informático franco italiano que trabajaba en la sucursal ginebrina del HSBC, sustrajo información bancaria de unos 130.000 clientes y se los transmitió a las autoridades francesas, que, a su vez, la compartieron con otros países europeos.

Sutter agregó que se han hecho «esfuerzos considerables» para que todos los bancos estén en conformidad con las normas, e hizo hincapié que las revelaciones se refieren a las acciones pasadas de un solo banco.

«Sin embargo, los titulares nunca son positivos a corto plazo», asumió Sutter.

Según las informaciones publicadas hoy por los diarios, por el HSBC habrían pasado 180.000 millones de dólares que habrían servido para el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y financiar el terrorismo internacional.

La «Lista Falciani» como se conoce a la relación de clientes, incluye desde traficantes de armas y de drogas, hasta estrellas del deporte como Fernando Alonso, banqueros prominentes como Emilio Botin, o representantes de la prensa del corazón como la modelo Elle McPherson.

#SwissLeaks: el trabajo sucio de HSBC para famosos y criminales

Una investigación realizada a través de una colaboración internacional de agencias de noticias, entre las que se encuentran The Guardian,

AC Milan tendrá moderno estadio

El AC Milan presentó sus planes para construir su nuevo estadio con capacidad para 48.000 personas y techo replegable, que se comenzará a construir en el 2016 y estaría listo para el 2018 o 2019.
El club italiano publicó un video en el que aparece una maqueta computarizada del estadio, que estaría ubicado al lado de las nuevas sedes administrativas del equipo en la zona Portell-Fiera de Milán.

Hijo de Schumacher firmará contrato en la Fórmula 4 alemana

El hijo del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher está cerca de firmar un contrato con un equipo de la Fórmula 4 alemana, aseguró este miércoles el diario alemán «Bild».
Mick Schumacher, de 15 años, disputará ocho carreras esta temporada con el equipo holandés Van Amersfoort Racing, agregó la publicación.
Según pudo saber la agencia dpa, el contrato entre ambas partes aún no se firmó.
Mick Schumacher correría su primer Gran Premio entre el 24 y el 26 de abril en el circuito alemán de Oschersleben.

Padres de los 43 viajan a Ginebra para presentar su caso ante la ONU

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa viajan a Ginebra para comparecer ante el Comité de Desaparición Forzada de la ONU.
 

Exfutbolista portugués Luis Figo anuncia que será candidato a presidir la FIFA

El exfutbolista portugués Luis Figo anunció este miércoles, en una entrevista en la televisión CNN, que será candidato a presidir la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), en las elecciones que se celebrarán en mayo.
«Me importa el fútbol, y lo que estoy viendo sobre la FIFA, no sólo ahora, sino en los últimos años, no me gusta», dijo el que fuera jugador del Barcelona y del Real Madrid, de 42 años.

Holandés presentará su candidatura a la presidencia de la FIFA

El presidente de la federación holandesa de fútbol, Michael van Praag, se presentará como candidato para liderar la FIFA, según se informó este lunes.
“Michael van Praag es candidato para suceder a Joseph Blatter como presidente de la FIFA”, dijo el comunicado de la asociación.
“Praag enviará el martes su candidatura oficial con las cinco cartas requeridas de asociaciones que apoyan su candidatura a la sede de la FIFA en Zúrich”, agregó.

El fin de la cultura del empate

Estamos en Uruguay, la antigua “Suiza de América”, durante décadas pequeño baluarte de la educación pública y la seguridad, el país de los eternos tres millones de habitantes, antaño “orientales”, luego uruguayos. Nación donde la vida parece transcurrir a una marcha menos que en el resto, y en el que el fútbol y el asado son ritos inviolables y las playas, maravillosas. Asistimos al Sudamericano sub-20, viejo cofre del que siempre surgen joyas fabulosas. En los primeros 20 partidos, una sola igualdad, y porque con ella clasificaban ambos: Perú 1, Paraguay 1.

Andrés Lamas acordó unirse por dos años a Barcelona

Entre el lunes o martes próximo llegará a Guayaquil el defensor uruguayo Andrés Lamas para firmar su contrato con Barcelona por dos años. Así lo reveló en diálogo con radio Caravana el propio jugador, que hoy tiene previsto viajar a Uruguay desde Suiza, tras despedirse del Lucerna de ese país.

Próxima edición de Charlie Hebdo se venderá en el extranjero

La próxima edición de Charlie Hebdo, el «número de los supervivientes», se distribuirá al menos en España y Suiza, al contar con una gran demanda en el extranjero, informaron este viernes fuentes del sector.

Para el primer número desde el atentado, que dejó 12 fallecidos, el semanario satírico imprimirá un millón de ejemplares en lugar de los 60.000 habituales.

La distribuidora MLP cerró un acuerdo de difusión con las compañías de distribución de prensa suiza Naville y española SGEL, al tiempo que mantiene negociaciones con otros países como Canadá.

Asimismo, numerosos países, que no difunden el semanario francés o sólo un puñado de ejemplares, piden actualmente miles, así como instituciones y administraciones locales en Francia, según fuentes profesionales.

El conjunto de actores del sector trabajarán de manera gratuita y donarán integralmente los ingresos de las ventas a Charlie Hebdo y a las familias de las víctimas.

Este número incluirá los dibujos de todo el equipo, entre ellos, las ilustraciones de los caricaturistas asesinados durante el atentado: Charb, Cabu, Wolinski, Tignous y Honoré, indicó el viernes el jefe de redacción del diario, Gérard Biard. (I)

“Sería una cesión por dos temporadas”

Tuvo un corto paso por Independiente del Valle en la primera etapa de la Serie A 2014 y luego de un fugaz ciclo con el CF Luzern de Suiza, Andrés Lamas está próximo a reforzar las filas de Barcelona SC.

En una entrevista concedida este miércoles a radio Súper K-800, Flavio Perchman, empresario que representa al defensor uruguayo Andrés Lamas (30 años), confirmó que las negociaciones con Barcelona Sporting Club van por buen rumbo.

“Estamos en ese proceso, buscando la salida en Suiza. En principio, entre hoy y mañana quedaría solucionado lo de Suiza y Andrés estaría viajando el viernes para Uruguay e inmediatamente, el fin de semana iría a Guayaquil”, comentó.

“A los seis partidos de empezar la liga en Suiza se fue el entrenador que estaba en el equipo de Andrés y no fue el mismo panorama para él. Ahora, volver a un grande de Ecuador como BSC, lo pone muy contento. Está muy feliz de volver a Ecuador”, amplió.

Eso sí, Perch aclaró que aunque la operación está bien encaminada, de momento no hay nada concreto. “Todavía no está cerrada la negociación, pero en principio sería una cesión por dos temporadas”, sentenció el agente de Lamas.

Sudeban publicó lista de días feriados y bancarios para 2015

Multimedia:

videos : fotogalerías : infografías : audios

31-Dec 07:27 pm La impresionante celebración del año nuevo en Dubai

31-Dec 06:51 pm En fotos: el mundo celebra la llegada de 2015

28-Dec 03:25 pm Los artistas del cine más taquilleros de 2014

28-Dec 10:28 am Las fotos más espectaculares del deporte en 2014

28-Dec 09:52 am La nieve brindó un día de entretenimiento a Suiza