La Policía Nacional nos libra de una potente estafa. En otro éxito del Cuerpo Nacional de Policía de nuestro país, se ha desarticulado una banda criminal que se dedicaba a las estafas bancarias mediante SIM swapping, clonando tarjetas telefónicas con las que posteriormente accedían a otros credenciales y contraseñas como las de la cuenta corriente. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página. También puedes participar en el WhatsApp. Si usas Telegram ingresa al siguiente enlace.

En total, se han detenido a 55 personas dentro de este entramado formado por cuatro células de actuación diferenciadas, pero interconectadas, que empleaban distintos métodos para realizar las estafas, desde técnicas de ingeniería social, vishing, phishing o carding, hasta desvíos de llamada.

SIM Swapping: el fraude de la copia de la SIM

El fraude a través del SIM swapping es una de las modalidades de ciberestafa más actuales. Los delincuentes captan toda la información personal a través de diferentes técnicas –phising, malware o investigación en redes sociales- y consiguen realizar un duplicado de la tarjeta SIM para colocarla en otro dispositivo.

Una vez que obtienen acceso y control sobre el número de teléfono móvil, los estafadores pueden acceder a la información sensible, como contraseñas o banca online y realizar transferencias a otras cuentas bancarias de la organización o contratar préstamos de forma inmediata y quedarse con el dinero concedido a la víctima.

Con la copia de la SIM, la Policía ha detectado que los autores conseguían recibir los códigos de un solo uso para autenticación de dos factores (2FA) que llegan vía SMS. En total, los afectados por las acciones de esta banda son un centenar y el volumen de esta estafa se calcula en los 250.000 euros sustraídos.

La Policía Nacional ofrece una serie de pautas a seguir para saber si puedes estar siendo víctima de un ataque de SIM swapping.

• El primer indicio importante de que puedes ser víctima de esta modalidad de estafa es que, durante el intercambio de SIM, no podrás efectuar llamadas telefónicas ni enviar mensajes de texto. Este extremo se produce cuando los estafadores han desactivado tu SIM y están utilizando tu número de teléfono.
• Sabrás que eres una víctima si tu proveedor de teléfono te notifica que tu tarjeta SIM o teléfono se ha activado en otro dispositivo, es decir, te notifican la actividad en otro lugar.
• Si tus credenciales de inicio de sesión ya no funcionan para tus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito y, por lo tanto, no puedes acceder a las cuentas debes ponerte de inmediato en contacto con tu entidad bancaria para verificar que no has sido víctima de la estafa.

Una organización criminal, cuatro departamentos

La investigación se inició en Barcelona, cuando los agentes tuvieron conocimiento de una serie de estafas bancarias y financieras, entre otros delitos. A partir de entonces, siguieron el rastro de los autores de estos delitos y dieron con un grupo criminal con estructura en red formada por células interconectadas que se repartían las tareas.

🚩Desarticulada una organización criminal afincada en #Barcelona dedicada a las estafas bancarias mediante SIM swapping

Utilizaban técnicas de ingeniería social, desvíos de llamada, #Vishing, #Phising o #Carding

55 detenidos, 100 afectados y 250.000€ defraudados en toda 🇪🇸 pic.twitter.com/zZUtU943NV

— Policía Nacional (@policia) December 1, 2022

Con la copia de la SIM, la Policía ha detectado que los autores conseguían recibir los códigos de un solo uso para autenticación de dos factores (2FA) que llegan vía SMS. En total, los afectados por las acciones de esta banda son un centenar y el volumen de esta estafa se calcula en los 250.000 euros sustraídos.

La Policía Nacional ofrece una serie de pautas a seguir para saber si puedes estar siendo víctima de un ataque de SIM swapping.

• El primer indicio importante de que puedes ser víctima de esta modalidad de estafa es que, durante el intercambio de SIM, no podrás efectuar llamadas telefónicas ni enviar mensajes de texto. Este extremo se produce cuando los estafadores han desactivado tu SIM y están utilizando tu número de teléfono.
• Sabrás que eres una víctima si tu proveedor de teléfono te notifica que tu tarjeta SIM o teléfono se ha activado en otro dispositivo, es decir, te notifican la actividad en otro lugar.
• Si tus credenciales de inicio de sesión ya no funcionan para tus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito y, por lo tanto, no puedes acceder a las cuentas debes ponerte de inmediato en contacto con tu entidad bancaria para verificar que no has sido víctima de la estafa.
• Una organización criminal, cuatro departamentos
• La investigación se inició en Barcelona, cuando los agentes tuvieron conocimiento de una serie de estafas bancarias y financieras, entre otros delitos. A partir de entonces, siguieron el rastro de los autores de estos delitos y dieron con un grupo criminal con estructura en red formada por células interconectadas que se repartían las tareas.