empresas y personas naturales sancionadas por corrupción por el BID. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página para poder ayudarte. También puedes participar en el WhatsApp Ecuador.

En la lista se incluyó el pasado 19 de diciembre de 2024 a dos miembros de la familia Topic y cuatro empresas relacionadas con ellos. La sanción por corrupción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a los Topic implica que hasta 2035 no pueden recibir financiamiento o participar en proyectos financiados por ese multilateral. Entérese de qué otras empresas y personas naturales del país están sancionados por el BID.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mantiene una lista, que se actualiza periódicamente, con las empresas e individuos sancionados por haber participado en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas (en conjunto, Prácticas Prohibidas), en violación de los Procedimientos de Sanciones del Grupo BID y las políticas anticorrupción.

El propósito de las sanciones, según el multilateral, es prevenir y disuadir las Prácticas Prohibidas en las actividades financiadas por el Grupo BID.

En diciembre de 2024, a esa lista se incluyeron cuatro empresas y dos personas relacionadas con la familia Topic:

• Marlon Tomislav Topic Granados
• Jan Tomislav Topic Feraud
• Cable Andino S.A. Corpoandino
• Cable Andino USA Inc.
• Megadatos S.A.
• Telconet S.A.

La sanción significa que los Topic y sus empresas quedan excluidos del acceso a la financiación, o la participación en proyectos financiados por el BID, durante un período, de 11 años hasta diciembre de 2035. Para liberarse de esta sanción, deberán satisfacer ciertas condiciones.

Otros ecuatorianos en la lista de sancionados por el BID son: Carlos Alberto de Otero López por Colusión ; Construcciones y Servicios de Minería Consermin S.A. por fraude; Construtora Coesa S.A. – Sucursal Equador por corrupción y colusión; Leonardo Iván Noblecilla Sotomayor por fraude y corrupción; Nobsaconstrucciones S.A. por fraude y corrupción.

El comité de Sanciones del BID está compuesto por 8 miembros, de los cuales 3 son miembros de planta del BID, 4 son miembros externos y uno pertenece a la Corporación Interamericana de Inversiones (BID-Invest), cuyo vicepresidente es el representante del BID en Ecuador, Juan Carlos de la Hoz.

La sanción, en el caso de la familia Topic y sus empresas, se emitió el 19 de diciembre de 2024 y estaría vigente hasta el 18 de diciembre de 2035. Si bien la página web del Comité de Sanciones determina que la decisión es final y se toma luego del debido proceso de apelación por parte del señalado, el tipo de sanción recibida es “Inhabilitación con liberación condicional”.

Respuesta de Telconet ante la sanción del BID por corrupción

A través de un comunicado oficial, Telconet dijo que el 19 de diciembre del 2024 el BID, basado en Las estrictas condiciones reputacionales de un préstamo que nos había concedido en el 2015, «procedió a sancionarnos únicamente en forma administrativa por presuntos actos de corrupción inexistentes como ha sido ya demostrado.

«Siendo la decisión del BID basada únicamente en preponderancia de evidencias y es de carácter más reputacional, no tiene ningún impacto en el sistema judicial ni legal ni bancario fuera del BID. Sin embargo, estamos apelando ante las instancias correspondientes. Esta sanción administrativa es también removible bajo el mismo procedimiento del BID, Lo que también estamos implementando», recalcó Telconet.