Nuestra web está al servicio de usted para informarlo de todo los procesos a realizar para poder gestionar todos los trámites. En este artículo conocerás a través de distintos métodos y proporcionando una serie de requerimientos para saber cómo abrir una casa de cambio en México. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página. También puedes participar en el WhatsApp. Si usas Telegram  ingresa al siguiente enlace.

Índice

1 ¿Cómo abrir una casa de cambio?
1.1 Documentos requeridos
2 Requisitos Para Obtener Registro Como Centro Cambiario
3 ¿Qué regula las casas de cambio en México?
4 Consejos para abrir una casa de cambio

¿Cómo abrir una casa de cambio?

Para poder abrir una casa de cambio en el territorio nacional mexicano es necesario que se cumpla con una serie de requerimientos para poder cumplir con todas las leyes y en función de su proyecto para la realización de todos los cambios de las divisas y otros acuerdos.

Abrir un establecimiento de esta índole lleva consigo cumplir con los siguientes procesos que le indicaremos a continuación para que no haya ningún factor que lo limite a establecer su negocio. Preste mucha atención y tome nota de todas las operaciones que le indicaremos a continuación:

• Para abrir una casa de cambio es indispensable que se tenga un local para poder gestionar las debidas funciones. Le sugerimos que el establecimiento se ubique cerca de algún lugar turístico o centro universitario.
• Se debe establecer todos los egresos que tendrá el local, en ello cabe mencionar el pago de nóminas de los empleados y los costos por los servicios públicos.
• Como de igual manera los sistemas y servicios de seguridad que debe tener el local.
• Debe tomar en cuenta que para poder efectuar todas estas acciones se tiene que tener una licencia y todos documentos reglamentarios para poder realizar estas operaciones. Al igual que encontrarse fiscal tributariamente solvente ante el estado.
• Al igual que las licencias también se debe tomar en cuenta los trabajadores y el cargo que va a efectuar cada uno de ellos para realizar la determinada actividad laboral en el local.

Recuerde siempre tener presente todos estos aspectos para poder abrir una casa de cambio en México y todas partes del mundo. Debe tener en cuenta que todos estos requerimientos son indispensables para cualquier región del mundo sin pasar por alto ninguno. En el siguiente apartado le indicaremos mucho más de los requisitos indispensable para poder abrir una casa de cambio.

Documentos requeridos

Basado en todo lo que le indicamos en el apartado anterior, no queda demás decir que para poder abrir una casa de cambio en México es necesario que se tenga primariamente una autorización de parte del SHCP. Básicamente también se debe tener presente los siguientes documentos para poder abrir el establecimiento.

Para poder cumplir con todas las especificaciones y los requerimientos necesarios para ello se deber formular una declaración donde se solicite ante el SHCP y la LGOAAC la apertura de establecimiento. En todo ello hay que destacar principalmente la información del local.

En la solicitud se debe plasmar el cumplimiento de todas las normativas de la SHCP y la LGOAAC. Como también la nómina de los trabajadores, los impuestos a pagar y todos los servicios que tiene el local. Haciendo suma énfasis en el objetivo del negocio. Todo este documento debe ir firmado por los socios del local.

Todos estos trámites se pueden realizar de manera presencial o bien sea de igual manera por vía telefónica. Para posteriormente suministrar todos los documentos en la oficina correspondiente para consolidar todo el trámite necesario para poder abrir una casa de cambio en México..

Requisitos Para Obtener Registro Como Centro Cambiario

Para poder realizar el trámite para que su negocio sea establecido y catalogado como una casa de cambio o centro cambiario es necesario que se realice una serie de pasos necesario e indispensable para poder atender a todas las necesidades y normativas establecidas por la ley del estado.

Es indispensable que no falte ninguno de los detalles que le indicamos en los apartados anteriores. Hay que destacar que es de vital importancia que se tenga presente la declaración firmada por los socios, o en dado caso los representantes legales del negocio.

Todas estas formas y requerimientos debe ser presentadas según los lineamientos de la SHCP y la LGOAAC. Dirigidos especialmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el debido cumplimiento de las leyes de la nación para el tratado de divisas y dinero en efectivo extranjero.

Junto a todo ello se debe realizar el debido registro para la solicitud de la razón social del negocio, es decir, como domicilio cambiario. Se debe adjuntar toda la información fiscal y de identidad de los contribuyentes y trabajadores del local. Como también la información domiciliar y de servicios del local incluyendo sus respectivos documentos fiscales.

Todos estos documentos deben ser presentados de en cualquiera de las oficinas de la Oficialía de Partes Única adjuntada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en cualquier parte del territorio mexicano. Se debe entregar todos estos documentos de manera presencial en los horarios de atención al cliente.

¿Qué regula las casas de cambio en México?

Por lo general los ciudadanos tienden a pensar que las casas de cambios son locales que no cumplen ninguna obligación con la ley salvo el pago de lo impuestos. Pero se está equivocado debido a que estos se encuentran regidos por la SHCP para el debido control de sus operaciones.

La SHCP o según sus siglas Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una entidad que pertenece al departamento o cuerpo legal donde opera el presidente de la república mexicana. Conformando todos los lineamientos sobre el poder ejecutivo federal para el ministerio y sector económico de la nación.

Básicamente el SHCP efectúa diversas funciones en el país tales como la planeación, ejecución y diseño de distintos métodos para poder en funcionamiento los distintos planes de la nación en pro de la evolución y desarrollo de los métodos económicos.

Entre todo ello este mecanismo se encarga de regular las medidas y funciones del sector fiscal tributario de la nación como de igual manera las gestiones bancarias. Como también el presupuesto y los egresos e ingresos que somete el estado en el transcurso de sus operaciones.

Consejos para abrir una casa de cambio

Abrir una casa de cambio es uno de los planes más eficaces para conseguir ingresos en diversas monedas. El sector cambiario es uno de los grandes mercados a atacar y en conjunto con la actividad turística es un gran salto a la rentabilidad financiera.

Es por ello que para poder abrir una casa de cambio se debe tener presente primeramente el lugar a ubicar el local, ya que esto definirá la cantidad de ingresos a obtener. Es por tal motivo que le sugerimos en abrir sus casa de cambio en un lugar turístico como aeropuerto, plazas populares entre otros.

Otro consejo a recalcar para poder realizar la apertura de una casa de cambio en México, es que siempre este a la vanguardia de todas las monedas que transitan en el país y que no le falte el cambio de criptomonedas. Debido que este es un gran mercado monetario que cada vez está innovándose.

Recuerde siempre cumplir con todos los requerimientos, normativas y condiciones legales para poder desempeñar un papel importante en la expedición y realización de los procesos necesarios para poder abrir una casa de cambio en México.