Fiscalía tras huellas del negocio con Venezuela

Empresas lideradas por los venezolanos Yaví del Castillo y José Antonio Moreau hicieron transacciones por $ 17,8 millones mediante los extintos Banco Territorial y Coopera, entre noviembre del 2012 y abril del 2013, operaciones ahora investigadas por lavado de activos.
La Fiscalía notó que esas empresas exportaban a Venezuela con sobreprecio, lo que permitió a los importadores sacar más divisas de su país.

@elyex

f:e.u